NCC Afirma su Compromiso con el Cumplimiento de MSB con un Nuevo Empleado

NCC Afirma su Compromiso con el Cumplimiento de MSB con un Nuevo Empleado

septiembre 23, 2016

El Agente Federal Aporta su Experiencia en Cumplimiento de MSB a su Nuevo Puesto

National Check and Currency está entusiasmado en dar la bienvenida al ex –Agente Federal Mark Ochab como nuestro Directorio de Servicios Bancarios. La amplia experiencia de Mark en investigar delitos financieros para el Departamento de Seguridad Nacional les brindará a nuestros clientes de negocios de servicios monetarios una transparencia incomparable y  habilidades para la detección oportuna de fraudes. Nuestros socios bancarios y financieros se beneficiarán de la perspectiva privilegiada de Mark sobre el cumplimiento de los MSB y el fraude. A su vez, nuestros clientes de MSB disfrutarán relaciones bancarias continuas.

Mark inició su carrera en la policía local en el nivel de Asistente del Alguacil y como Agente del Grupo Operativo para el Condado Lake y el Condado Orange de Florida.  Después de casi 9 años en seguridad pública, Mark hizo su cambio al sector privado y trabajó como consultor para desarrollar un programa de cumplimiento bancario para una compañía internacional de Fusiones y Adquisiciones. En el 2007, Mark regresó al sector público para unirse al Departamento de Seguridad Nacional de los EU como Investigador de Fraudes.

Recientemente, Mark trabajó como Agente Especial para el Departamento de Seguridad Nacional de los EU, del Grupo de Investigaciones Financieras, donde coordinó investigaciones complejas interinstitucionales y desempeñó un papel fundamental en la solución de delitos financieros internacionales. En este cargo, Mark investigó exitosamente a organizaciones transnacionales de lavado de dinero, coordinó actividades de investigación con el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y fungió como investigador principal responsable de la repatriación de más de $1 Billón de Dólares de EU anuales. La amplia experiencia en la investigación de delitos financieros y manejo de equipos interinstitucionales le brinda un conocimiento inigualable en el complejo cumplimientos de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios).

mark ochab msb compliance

Cómo se Beneficiarán Nuestros Clientes de MSB con la Experiencia en Cumplimiento de Mark

Como Director Bancario, Mark estará manejando las relaciones de servicios financieros a los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) de NCC. Este puesto fue creado para dar apoyo al crecimiento que NCC ha experimentado en los últimos 10 años de brindar servicios a la industria de servicios monetarios. En total, Mark tiene más de 20 años de experiencia en las agencias locales y federales del orden público, especializándose en el sector de servicios bancarios y financieros. En particular, Mark tiene una gran experiencia en la investigación de violaciones de la Ley del Secreto Bancario y comprensión de los Títulos 18 y 31 de los Estados Unidos. El conocimiento absoluto y certificaciones en el área de delitos financieros y regulación brindan un preciado cumplimiento de los MSB a nuestros clientes.

En su recibimiento a National Check and Currency, Mark comenta, “Estoy ansioso por aprovechar mi amplio conocimiento y experiencia para ayudar a nuestros clientes a permanecer en cumplimiento y seguros de cada operación financiera. Durante mi carrera, he logrado forjar estrechas relaciones en las agencias federales del orden público y en las comunidades reglamentarias y financieras, las cuales me ayudaran a brindarles un mejor servicio a nuestros socios bancarios y a su vez, a nuestros clientes.”

Andy Benjamin de National Check and Currency afirma que “la experiencia que Mark ofrece a NCC es una nueva perspectiva y con nuestra promesa de servir a nuestros clientes e industria al más alto nivel.”

La experiencia de Mark como Agente Especial investigador de delitos financieros reforzará y ampliará las alianzas bancarias de NCC para cumplir con la creciente demanda de transparencia en la industria de servicios monetarios. El historial de NCC en contratar profesionales con experiencia en el orden público demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento y transparencia de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios).

National Check and Currency Continua Comprometido con el Cumplimiento de los MSB

NCC está comprometido en brindar relaciones bancarias redundantes para mantener a los negocios de servicios monetarios en funcionamiento. Además de las alianzas bancarias confiables, nuestros clientes disfrutan de una rotación acelerada de su capital circulante, lo cual les permite manejar su negocio con menos capital circulante, reduciendo o eliminando la necesidad de líneas de crédito o cargos de intereses irrecuperables.

En medio de la creciente regulación, NCC es un punto positivo en la industria de los MSB (Negocios de servicios monetarios). Juntos, podemos ayudarle a construir su negocio de servicios monetarios, permanecer en cumplimiento y disfrutar de operaciones ininterrumpidas.

Conozca más acerca de nuestras cuentas bancarias y exclusivos servicios para los MSB (negocios de servicios monetarios).

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