LOS SITIOS WEB

Las siguientes páginas web le ayudará a entender el poder del proceso Check 21 y lo que significa para su empresa:

• http://www.federalreserve.gov/paymentsystems/truncation/
• http://www.consumersunion.org/finance/ckclear1002.htm
• http://www.ffiec.gov/exam/check21/
• http://www.frbservices.org/Retail/Check21.html
• http://www.digitaltransactions.net/newsstory.cfm?newsid=1427
• http://www.fincen.gov
• http://www.nmta.us/portal/page.php?55

Las leyes, los reglamentos y el cumplimiento

Los siguientes sitios Webs proporcionan un aspecto más robusto en las leyes, reglamentos, y las cuestiones de cumplimiento de las empresas de servicios de dinero (MSB) frente a:

• Financial Service Centers of America
• Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
• Scott K. McClain, P.A.
• SHC Consulting
• Scott Rosen, P.A. / Florida Check Cash Law
• MSB Compliance Inc.
• Optima Compliance
• Michael McDonald & Associates Inc.
• BDO Seidman, LLP Accountants and Consultants
• Deloitte
• PriceWaterHouseCoopers
• Ernst & Young
• KPMG
• Crowe Chizek
• Protiviti